Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово».
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6.
ИНН эмитента: 6608000446.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 32060-D.
Коды существенных фактов: 06.32060-D.15.06.2004; 10.32060-D.15.06.2004.
Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.koltsovo.ru.
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Областная газета».
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата и место проведения общего собрания акционеров: «28» мая 2004 года, г. Екатеринбург, переулок Утренний, 1, ДК Авиаработников.
Кворум общего собрания: кворум для проведения общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год». Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год».
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2003 год». Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2003 год».
3. «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2003 года». Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2003 года».
4. «Направить на выплату дивидендов 1 972 185 руб. 60 коп., в том числе по обыкновенным акциям—6 руб. 60 коп. на одну акцию, что составляет 660% годовых, по привилегированным акциям—13 руб. 20 коп. на одну акцию, что составляет 1320% годовых. Выплатить дивиденды в безналичной или наличной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов». Принятое решение: «Направить на выплату дивидендов 1 972 185 руб. 60 коп., в том числе по обыкновенным акциям—6 руб. 60 коп. на одну акцию, что составляет 660% годовых, по привилегированным акциям—13 руб. 20 коп. на одну акцию, что составляет 1320% годовых. Выплатить дивиденды в безналичной или наличной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».
5. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Кольцово». Принятое решение: «Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Кольцово».
6. «Избрать в Наблюдательный Совет Общества»: Бадеху Вадима Александровича; Голубицкого Вениамина Максовича; Зубенко Сергея Сергеевича; Кириллова Юрия Петровича; Козлова Сергея Николаевича; Красникова Дмитрия Максимовича; Либерова Александра Михайловича; Ляхову Екатерину Викторовну; Максимова Михаила Игоревича; Молоткова Алексея Матвеевича; Молчанова Владимира Антоновича; Осинцева Юрия Валерьевича; Пчелина Анатолия Александровича; Резера Владимира Семеновича; Семенова Владимира Ивановича; Телегина Анатолия Александровича; Хайкина Владимира Зиновьевича; Хвостункова Андрея Николаевича; Шеметова Сергея Станиславовича; Шрайнера Владимира Яковлевича; Юхновец Платона Сергеевича». Принятое решение: «Избрать в Наблюдательный Совет Общества»: Голубицкого Вениамина Максовича; Кириллова Юрия Петровича; Козлова Сергея Николаевича; Красникова Дмитрия Максимовича; Ляхову Екатерину Викторовну; Максимова Михаила Игоревича; Молоткова Алексея Матвеевича; Молчанова Владимира Антоновича; Пчелина Анатолия Александровича; Хайкина Владимира Зиновьевича; Хвостункова Андрея Николаевича; Шеметова Сергея Станиславовича; Юхновец Платона Сергеевича».
7. «Избрать в Ревизионную комиссию Общества»: Ахватову Марину Евгеньевну; Демышеву Анну Викторовну; Дмитриева Василия Андреевича; Писарева Алексея Викторовича; Пясецкого Андрея Геннадьевича; Рыжкину Ольгу Алексеевну; Самохину Киру Александровну». Принятое решение: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества»: Ахватову Марину Евгеньевну; Демышеву Анну Викторовну; Писарева Алексея Викторовича; Рыжкину Ольгу Алексеевну; Самохину Киру Александровну».
8. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором Общества на 2004 год победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аэропорт Кольцово» - ООО «Аудитинкон». Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2004 год победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аэропорт Кольцово» - ООО «Аудитинкон».
Дата составления протокола общего собрания акционеров: «15» июня 2004г.
Вид, категория (тип) акций: бездокументарные, акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 62-1П-625, «18» марта 1994г.
Регистрирующий орган: Свердловское областное финансовое управление.
Дата окончания срока, в течение которого обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: «27» июля 2004г.