Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Аэропорт Кольцово».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1026605419202.
1.5. ИНН эмитента: 6608000446.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 32060-D.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.koltsovo.ru.
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Областная газета».
1.9. Коды существенных фактов: 06.32060-D.06.06.2005; 10.32060-D.06.06.2005.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: «31» мая 2005 года, г. Екатеринбург, переулок Утренний, 1, ДК Авиаработников.
2.4. Кворум общего собрания: кворум для проведения общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5., 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Утвердить годовой отчет ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2004 год». Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2004 год».
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2004 год». Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2004 год».
3. «Утвердить распределение прибыли ОАО «Аэропорт Кольцово» по результатам 2004 года». Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли ОАО «Аэропорт Кольцово» по результатам 2004 года».
4. «Направить на выплату дивидендов 1 972 185 руб. 60 коп., в том числе по обыкновенным акциям—6 руб. 60 коп. на одну акцию, что составляет 660% годовых, по привилегированным акциям—13 руб. 20 коп. на одну акцию, что составляет 1320% годовых. Выплатить дивиденды в безналичной или наличной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов». Принятое решение: «Направить на выплату дивидендов 1 972 185 руб. 60 коп., в том числе по обыкновенным акциям—6 руб. 60 коп. на одну акцию, что составляет 660% годовых, по привилегированным акциям—13 руб. 20 коп. на одну акцию, что составляет 1320% годовых. Выплатить дивиденды в безналичной или наличной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».
5. «Избрать в Наблюдательный Совет ОАО «Аэропорт Кольцово»: Ананьина Михаила Егоровича; Батурину Галину Николаевну; Бельтюкова Алексея Анатольевича; Вшивцеву Марину Николаевну; Голубицкого Вениамина Максовича; Кислицына Евгения Юрьевича; Козлова Сергея Николаевича; Ляхову Екатерину Викторовну; Максимова Михаила Игоревича; Мишарина Александра Сергеевича; Молоткова Алексея Матвеевича; Молчанова Владимира Антоновича; Осадчую Аллу Валерьевну; Пчелина Анатолия Александровича; Салькова Евгения Александровича; Уварова Алексея Константиновича; Ульянова Николая Владимировича; Черепанову Оксану Валерьевну; Шрайнера Владимира Яковлевича; Юрчика Александра Алексеевича; Ядренникова Александра Сергеевича; Ярош Наталью Владимировну». Принятое решение: «Избрать в Наблюдательный Совет ОАО «Аэропорт Кольцово»: Ананьина Михаила Егоровича; Батурину Галину Николаевну; Вшивцеву Марину Николаевну; Козлова Сергея Николаевича; Ляхову Екатерину Викторовну; Максимова Михаила Игоревича; Молоткова Алексея Матвеевича; Молчанова Владимира Антоновича; Осадчую Аллу Валерьевну; Пчелина Анатолия Александровича; Уварова Алексея Константиновича; Юрчика Александра Алексеевича; Ядренникова Александра Сергеевича».
6. «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Кольцово»: Бударину Татьяну Петровну; Карпенко Валерия Михайловича; Писарева Алексея Викторовича; Савину Галину Николаевну; Сызранцева Андрея Витальевича; Толмачева Юрия Витальевича; Шохиреву Марию Евгеньевну; Юшманова Бориса Александровича». Принятое решение: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Кольцово»: Бударину Татьяну Петровну; Писарева Алексея Викторовича; Сызранцева Андрея Витальевича; Шохиреву Марию Евгеньевну; Юшманова Бориса Александровича».
7. «Утвердить аудитором ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2005 год победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аэропорт Кольцово» - общество с ограниченной ответственностью «Аудитинкон». Принятое решение: «Утвердить аудитором ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2005 год победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аэропорт Кольцово» - общество с ограниченной ответственностью «Аудитинкон».
8. «Избрать Генеральным директором ОАО «Аэропорт Кольцово»: Максимова Михаила Игоревича; Хоробрых Сергея Васильевича». Принятое решение: «Избрать Генеральным директором ОАО «Аэропорт Кольцово» Максимова Михаила Игоревича».
2.7. Вид, категория (тип) акций: бездокументарные, акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.
2.8. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 62-1П-625, «18» марта 1994г.
2.9. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Свердловское областное финансовое управление.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.11. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «31» мая 2005 года.
2.12. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «06» июня 2005 года.
2.13. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: «30» июля 2005 года.
|